AML-Bitcoin-Promotoren mit Drahtbetrug und Geldwäschekosten überhäuft

AML-Bitcoin-Promotoren mit Drahtbetrug und Geldwäschekosten überhäuft

Das Justizministerium (Department of Justice, DOJ) hat mit dem Vorwurf der Geldwäsche eine weitere Figur in der Kryptogeldindustrie getroffen. Diese Woche veröffentlichte das DOJ ein Dokument an den United States District Court for the Northern District of California. Wie aus dem Dokument hervorgeht, hatte das Ministerium den in Texas ansässigen Rowland Marcus Andrade wegen der Durchführung eines Initial Coin Offerings (ICO) für eine gefälschte Kryptowährung angeklagt.

Betrügerische Anleger auf dem Höhepunkt des Krypto-Booms

Wie im Dokument des Ministeriums behauptet wird, gründete Andrade die NAC Foundation, ein Krypto-Unternehmen, und führte ein ICO für ein digitales Asset bei Bitcoin Up mit dem Namen AML Bitcoin durch. Der Verdächtige soll Investoren gesagt haben, dass der digitale Vermögenswert seiner Firma schließlich in eine „tatsächliche AML-Bitmünze“ umgewandelt werden würde.

In der Akte wurde darauf hingewiesen, dass die NAC Foundation in ihrem Whitepaper behauptet hatte, dass AML Bitcoin es dem ursprünglichen Bitcoin-Asset ermöglichen würde, den bundesstaatlichen Anti-Geldwäsche- (AML) und Know-your-customer (KYC)-Bestimmungen zu entsprechen. Das Unternehmen warb Berichten zufolge auch für die Fähigkeit des Vermögenswertes, „biometrische Technologien“ zu integrieren, um unter anderem Teilnehmer an vermögensbasierten Transaktionen zu identifizieren.

In einer Pressemitteilung des Unternehmens aus dem Jahr 2018 wurde der Vermögenswert auch als „die weltweit einzige zum Patent angemeldete digitale Währung mit Anti-Geldwäsche-, Know-your-Customer-, Anti-Terrorismus- und diebstahlsicheren Eigenschaften“ beworben.

Laut einer separaten Beschwerde, die von der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, führte das Unternehmen seine ICO Ende 2017 und Anfang 2018 durch. Es brachte 100 Millionen Dollar auf, um die Entwicklung des Vermögens zu unterstützen, wobei Andrade selbst etwa 5,6 Millionen Dollar von über 2.000 Investoren aufbrachte.

Das DOJ beschuldigte Andrade und seine Kollegen auch, falsche öffentliche Erklärungen abzugeben, um Investoren zu umwerben. Die Partner haben Berichten zufolge über den Entwicklungsstand des Assets gelogen, gefälschte „Ablehnungskampagnen“ durchgeführt und den Investoren sogar angedeutet, dass sie mit der Regierung an der Entwicklung eines AML- und KYC-konformen digitalen Assets arbeiten.

Aggressive Werbung für ein betrügerisches Asset

Die Partner gingen sogar so weit zu behaupten, dass sie eine Anzeige mit der National Football League hätten. Wie aus dem Bericht des DOJ hervorgeht:

„Andrade, die NAC Foundation und seine Partner behaupteten, der Spot wäre während des Super Bowls ausgestrahlt worden, wenn das Fernsehsender, das den Super Bowl und die National Football League ausstrahlt, den Spot nicht als zu kontrovers abgelehnt hätte.

In Wahrheit hatte das Unternehmen nicht einmal die Mittel, um Werbespots für den Super Bowl zu kaufen. So hatte die NFL nicht einmal die Möglichkeit, den Spot zu prüfen und abzulehnen, weil die Foundation keinen Spot eingereicht hatte.

Abgesehen von der falschen Behauptung behauptete die NAC-Stiftung auch, Treffen mit einem gewählten Beamten in Kalifornien und der Regierung Panamas gehabt zu haben. Während Andrade an einem Rundtischgespräch mit einem gewählten kalifornischen Regierungsbeamten laut Bitcoin Up teilgenommen hatte, bestätigte das DOJ, dass sie nie über AML Bitcoin gesprochen haben.

Abgesehen von Andrade klagte die SEC auch Jack Abramoff, einen berühmten Insider und Lobbyisten aus Washington D.C., an, weil er den Betrug mit dem digitalen Vermögen gefördert hatte. Während in der Anklageschrift des DOJ von einem „Co-Schemer“ mit Andrade die Rede war, wurde der Lobbyist in den Akten der SEC erwähnt.

Überprüfung der Krypto-Brieftaschen

Freewallet wurde 2016 mit dem Ziel geschaffen, Krypto-Geldbörsen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Im Laufe der Jahre wurde diese Mission durch den Zugang zu Brieftaschen mit mehreren Münzen sowie durch die Verfügbarkeit der Plattform für Web, iOS und Android erreicht. Die Freewallet-Anwendung hat sich sowohl bei Google Play als auch im App Store mit mehr als 3M-Benutzern weltweit als erste Wahl erwiesen. Sie unterstützt BTC, LTC, ETH und über 100 weitere Krypto-Assets sowie über 20 Brieftaschen mit jeweils eigenen Münzen.

Wie funktioniert die Freewallet?

Benutzer können sich für Bitcoin Code Freewallet-Dienste mit einer E-Mail-Adresse, einem Google Mail- oder Facebook-Konto oder auch nur mit einer Telefonnummer anmelden. Freewallet bietet einen Verwahrungsdienst, d.h. selbst wenn Sie Ihre privaten Schlüssel verlegen, kann der Zugang zu Ihrem Konto wie bei jedem anderen Dienst einfach über Ihre E-Mail abgerufen werden.

Benutzer können eine Vielzahl verschiedener Krypto-Geldbörsen innerhalb eines einzigen Kontos einrichten. Sie haben auch die Möglichkeit, entweder zwischen diesen Brieftaschen mit einer Währung zu wechseln oder eine Brieftasche mit mehreren Währungen zu verwenden, auf die online zugegriffen werden kann.

Nutzung der Plattform Bitcoin Code

Gebührenstruktur

Es gibt keine Gebühren für die Anmeldung oder die Nutzung von Freewallet-Diensten. Benutzer zahlen Transaktionsgebühren für die Übertragung und den Kauf von Kryptowährungen. Für jede Münze gibt es eine eigene Transaktionsgebühr, die an die jeweiligen Netzwerke und ihre Minenarbeiter gezahlt wird. Höhere Gebühren ermöglichen eine schnellere Abwicklung der Transaktion. Bevor Sie einen Transfer durchführen, erhalten Sie von Freewallet einen Gebührenvoranschlag.

Vor kurzem hat Freewallet zusammen mit Changelly eine neue Umtauschtechnologie für eine Liste von 54 Münzen und ERC20-Münzen implementiert, darunter BTC, ETH, EOS und LTC. Diese Art des Umtauschs kann in 2-3 Minuten ausgeführt werden und zeichnet sich durch bessere Tarife und erhöhte Anonymität aus. Darüber hinaus können Benutzer Überweisungen mit anderen Freewallet-Mitgliedern absolut kostenlos durchführen.

Sicherheit

Die Freewallet bietet eine Reihe von Funktionen zur Gewährleistung der Sicherheit von Benutzerkonten. Zunächst einmal ist es für Benutzer obligatorisch, bei der Erstellung der Brieftasche einen PIN-Code einzurichten. Wenn Sie die Anwendung für einige Zeit nicht benutzen, werden Sie aufgefordert, den PIN-Code zu bestätigen, um wieder Zugriff auf Ihr Konto zu erhalten.

2-Faktor-Authentifizierung und E-Mail-Bestätigung
Die 2FA-Funktion ist für jedes Konto mit sensiblen Daten und Zugang zu den Finanzdaten eines Benutzers unerlässlich. Mit Freewallet können Sie diesen Schritt über Google Authenticator, Authy oder eine andere spezielle Anwendung aktivieren. Als zusätzlicher Sicherheitsschritt können Transaktionen durchgeführt werden, für die zwei oder mehr Bestätigungen per E-Mail erforderlich sind. Diese Einstellungen können unter „Einstellungen“ im Abschnitt „Sicherheit“ vorgenommen werden.

Kühllager

Wegen der Hacking-Risiken, die mit der lokalen Speicherung von Geldern verbunden sind, stellt die Freewallet ihren Benutzern eine „Hot Wallet“-Adresse zur Verfügung, um Transaktionen zu empfangen. Nachdem eine Transaktion eingegangen ist, wird die Summe in den Kühlraum des Unternehmens gebracht, wo sie sicher verbleiben kann, bis der Benutzer mit seinem Guthaben eine weitere Transaktion auslöst. Für jegliche Transfers zwischen Heiß- und Kältespeicher fallen keine Gebühren an, dies wird vom Dienst automatisch durchgeführt, um die kontinuierliche Sicherheit der Gelder zu gewährleisten und die Benutzer vor möglichen Hackerangriffen zu schützen.

KYC

Für die Anmeldung und das Einloggen in Ihr Freewallet-Konto sind keine Ausweisdokumente erforderlich. Wie jeder seriöse Anbieter von Krypto-Diensten erfüllt Freewallet jedoch die Vorschriften für „Know Your Customer“ (KYC) und „Anti-Money Laundering“ (AML). Die folgenden Dokumente werden zur Überprüfung eines Benutzerkontos benötigt:

Kreditkarten-Informationen
Telefonnummer & E-Mail
Identitätsnachweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein)
Selfie mit dem Dokument
In der Regel ist der Verifizierungsprozess innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen.

Schlussfolgerung

Freewallet ist definitiv ein hervorragender Service für diejenigen, die Krypto-Brieftaschen verwenden und mehrere Währungen aufbewahren. Sie ist bequem und einfach zu benutzen, sowohl auf Mobiltelefonen als auch im Internet verfügbar und verfügt über großartige Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Benutzerkonten. Die Freewallet bietet eine Reihe wesentlicher Funktionen, eine Vielzahl von Münzen und Wertmarken und einzigartige Zusatzdienste, wie das Aufladen von Prepaid-Handys mit Bitcoin mit Unterstützung von über 400 Betreibern in 100 Ländern. Freewallet wurde als Krypto Swiss Army Knife bezeichnet und erfüllt damit seine Mission, Krypto-Geldbörsen für ein breites Spektrum von Mitgliedern der Krypto-Community, unabhängig von ihrem Erfahrungsniveau, verfügbar zu machen.